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Réaliser les revues périodiques des relations d'affaires classées High Risk, conformément aux exigences réglementaires suisses (LBA, CDB, FINMA) et aux politiques internes de la banque.
Analyser les dossiers KYC afin de garantir l'exhaustivité, l'exactitude et l'actualité des informations clients.
Examiner les structures juridiques complexes (sociétés, trusts, fondations, holdings) et identifier les bénéficiaires effectifs (UBO).
Évaluer l'origine des fonds (Source of Funds – SoF) et l'origine du patrimoine (Source of Wealth – SoW), en s'assurant de leur cohérence avec le profil du client.
Effectuer des recherches de réputation (adverse media) et des contrôles sur les personnes politiquement exposées (PEP), les sanctions internationales et autres facteurs de risque.
Identifier les risques de blanchiment d'argent, de corruption, de fraude ou de financement du terrorisme et documenter les analyses réalisées.
Préparer des recommandations à destination des équipes Compliance et des comités d'approbation lorsque nécessaire.
Assurer le suivi des demandes de remédiation auprès des Relationship Managers et veiller à la mise à jour des dossiers dans les délais impartis.
Collaborer étroitement avec les équipes Compliance, Legal, Financial Crime Compliance et le Front Office afin de garantir la conformité des relations d'affaires.

Votre profil

Bachelor ou Master en droit suisse (ou diplôme équivalent).
Jeune diplômé(e) ou première expérience en compliance, KYC/AML, juridique ou secteur bancaire.
Solide intérêt pour la réglementation bancaire, la lutte contre le blanchiment d'argent (AML/CFT) et les problématiques de criminalité financière.
Bonne capacité d'analyse de structures juridiques complexes et d'évaluation des risques.
Esprit critique, rigueur, sens du détail et excellentes capacités rédactionnelles.
Excellente maîtrise du français et de l'anglais ; toute autre langue constitue un atout.
Bonne maîtrise des outils MS Office ; la connaissance d'outils de screening (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, etc.) est un avantage.

Opportunité pour Récents Diplômés en Droit – High Risk Periodic Review (KYC/AML)